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Dec 04, 2023

Michigan AG addebita 3 da Detroit in un programma di frode di buoni alimentari interstatali da 4 milioni di dollari

Kayla Clarke, Senior Web Producer DETROIT – Altre tre persone stanno affrontando accuse per il loro presunto ruolo in un programma di frode di buoni alimentari interstatale che ha rubato circa 4 milioni di dollari. Le persone coinvolte

Kayla Clarke, produttrice web senior

DETROIT– Altre tre persone stanno affrontando accuse per il loro presunto ruolo in un programma di frode interstatale sui buoni pasto che ha rubato circa 4 milioni di dollari.

Le persone coinvolte nel sistema sono accusate di aver ottenuto illegalmente i dati delle carte di benefici elettronici (EBT) da 8.000 titolari di carte, la maggior parte dei quali viveva in California. I pubblici ministeri hanno affermato di aver riprodotto le carte EBT nel Michigan con i dati e di aver utilizzato le carte per effettuare acquisti fraudolenti dai negozi Sam's Club a Metro Detroit.

Mercoledì 24 maggio sono stati eseguiti mandati di perquisizione in otto luoghi nell'area metropolitana di Detroit. Tre persone sono state arrestate e citate in giudizio con l'accusa di reato per il loro collegamento al programma. Sono stati identificati come Travis Newby, 39 anni, Detroit, Derriun Williams, 23 anni, Detroit e Vanessa Williams, 47 anni, Highland Park.

Venerdì 18 agosto, il procuratore generale del Michigan Dana Nessel ha annunciato accuse contro altre tre persone:

L'indagine è iniziata come uno sforzo congiunto tra l'ufficio dell'ispettore generale dell'MDHHS e la divisione di sicurezza globale del Sam's Club prima che l'indagine fosse affidata al team "FORCE" del procuratore generale e ai funzionari della sicurezza aziendale di Walmart.

L'unità ORC del Michigan e il team "FORCE" stanno lavorando con altri sette rivenditori su molteplici indagini aperte. Ognuna di queste indagini è incentrata su milioni di dollari di frodi e furti al dettaglio.

"La criminalità organizzata altamente orchestrata nel commercio al dettaglio costa alle aziende e ai consumatori del Michigan milioni di dollari ogni anno", ha affermato il procuratore generale del Michigan Dana Nessel. "Sono orgoglioso dei continui sforzi dell'Unità ORC del mio dipartimento, del Team 'FORCE' e delle varie forze dell'ordine per garantire che tutti i responsabili di questo caso siano assicurati alla giustizia."

Chiunque abbia qualsiasi informazione è pregato di inviare un'e-mail al team "FORCE".

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